По версии следствия, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, в 2008 году генеральный директор ООО «Контаз» умышленно занизила сумму налогооблагаемой базы своей фирмы, реализовав по заниженной стоимости акции открытого акционерного общества при их фактической рыночной стоимости более 576 миллионов рублей. При этом в налоговую службу была представлена декларация по налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями, в результате чего было совершено уклонение от уплаты налога на прибыль в сумме более 110 миллионов рублей.

По аналогичной схеме действовал и директор ООО «Родничок». При реализации акций на сумму около 1 миллиарда 142 миллионов рублей он уклонился от уплаты налога на прибыль с организации в сумме более 217 миллионов рублей.

О том, что речь идёт именно об акциях ОАО «Тольяттиазот», информирует ТРК «Терра».

Напомним, что по информации компании-эмитента займа ООО «Технологии строительства СОФЖИ» АО «Тольяттихимбанк» стал обладателем пяти тысяч так называемых облигаций Меркушкина или «ценных бумаг народного облигационного займа» на 300 миллионов рублей в результате двух сделок от 18 и 26 октября 2016 года.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем Тольяттихимбанка является член совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. То есть банк Махлая купил почти 60% облигаций Меркушкина.

В декабре 2014 года Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заочно арестовать объявленного в международный розыск совладельца и председателя совета директоров Тольяттиазота Сергея Махлая. В сентябре 2015 года этот же суд отстранил членов совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая и Евгения Королева от занимаемых должностей и санкционировал арест имущества ОАО «Тольяттиазот».