В Центральный районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении экс-директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрия Фролова.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Юрий Фролов обвиняется  в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму 460 млн рублей и в легализации преступного дохода (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в размере свыше 180 млн рублей.

По версии следствия, директор департамента, вступив в преступный сговор с председателем совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымовой, в период c 2013 по 2015 год обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям, — сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Тарана и Казымовой судом рассматривается заочно. Фигуранты объявлены в международный розыск.

На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму более 1 млрд руб. Арестованы дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юрлиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жильё.