Первое самарское дело в рамках громкой «антиобнальной» кампании, инициированной Генеральной прокуратурой РФ, передано в суд. Уголовное наказание грозит 58-летней пенсионерке, руководителю «фирмы-однодневки» ООО «АртСтрой» Натальи Канаевой, обвиняемой в мошенничестве и незаконном использовании уставных документов для совершения финансовых операций и сделок. Дело уже принял к рассмотрению Промышленный районный суд. Об этом сообщает «Самарское обозрение».

Ущерб от действий, совершенных Натальей Канаевой, оценивается в 3,88 млн. рублей. Обвинение ей предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере»). Как следует из материалов дела, в период до 15 мая 2012 года Канаева предоставила некоему неустановленному лицу свой паспорт для создания ООО «АртСтрой». В мае 2012 года соответствующая запись о создании компании была внесена в ЕГРЮЛ. Объектом мошенничества стали денежные средства, перечисленные фирме Канаевой из городского бюджета на выполнение работ по благоустройству территории. В конце октября, после того как «обнальная» фирма выполнила поставленные перед ней задачи, Канаева досрочно прекратила полномочия директора, передав бразды правления Николаю Брюхнову. Впоследствии фирма была перерегистрирована в Уфу.

Следователи выяснили, что к незаконным финансовым операциям «АртСтроя» оказалось причастно ООО «Приволжское ПЖРП», возглавляемое депутатом Самарской городской думы Минахметом Халиулловым. По версии следствия, «неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Приволжское ПЖРП» под предлогом того, что контрагенты коммунального предприятия не могут выполнить обязательства по покосу травы, должны были убедить руководство заключить соответствующий договор подряда с ООО «АртСтрой» на условиях 100-процентной предоплаты. По первому договору подряда ПЖРП перечислило «АртСтрою» 1, 28 млн. рублей, а по второму договору — 1, 1 млн. рублей. Все эти деньги впоследствии были переведены на счета подконтрольных Канаевой ООО «Альянс» и ООО «Аспект», а затем обналичены. Руководству Приволжского ПЖРП, в свою очередь, был представлен фиктивный акт приёма работ.

Напомним, что в августе 2013 года специальная комиссия Генеральной прокуратуры РФ завершила проверку, в ходе которой был выявлен резкий рост объёмов незаконных финансовых операций, так называемых «обналичек». Их масштабы к концу второго квартала 2013 года превысили 119 млрд. рублей.

По итогам проверки было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, дело о хищении 106,2 млн рублей у «Роснефти», а также дело пяти сотрудников самарского филиала ОАО «Невский банк», подозреваемых в «отмывании» порядка 97 млн. рублей. Кроме того, прокурорские представления получили начальник областного ГУ МВД Юрий Стерликов и глава областного УФНС Константин Шелудяков.

26 ноября, полпред в ПФО Михаил Бабич находясь в Нижнем Новгороде, на встрече с главными редакторами средств массовой информации заявил, что «Самарская область, по сути, является как бы „помойкой“, „постирочной“ по выводу средств различных офшорных компаний, их легализации, отмыванию и так далее».