Федеральные власти пытаются остановить процесс резкого роста объёмов незаконных финансовых операций на территории Самарской области. Их масштабы к концу второго квартала 2013 года превысили 119 млрд рублей и продолжают увеличиваться. Этот процесс стал причиной приезда в регион специальной комиссии Генеральной прокуратуры РФ, сообщает газета «Самарское обозрение».

По показателям отмывания денег наша область занимает лидирующее место в стране, причём через Самару и Тольятти идут значительные транзитные потоки денежных средств из других регионов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга.

В конце 2012 года губернатор Николай Меркушкин публично заявил, что за 2011 год через фирмы-однодневки в регионе было отмыто около 52 млрд рублей. В октябре того же года Приволжское окружное управление Росфинмониторинга называло более скромную сумму отмывания денег с начала года – около 20,5 млрд рублей. Однако эти данные значительно меньше цифр, которыми оперируют приехавшие из Москвы прокуроры.

В настоящее время комиссия из Генпрокуратуры изучает законность возбуждения или отказа в возбуждении уголовных дел по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По данным Генпрокуратуры РФ, в период с IV квартала 2012 года по II квартал 2013 года в Самарской области был выявлен значительный рост объёма обналичивания денежных средств клиентами региональных банков. При этом основная доля этих операций, достигших отметки в 119 млрд рублей, была осуществлена физическими лицами.

В последние годы лидером (в связи с масштабами) по количеству вопросов от проверяющих структур остаётся Поволжский Сбербанк, но вместе с ним на рынке упоминаются ещё два региональных банка. Один из них тесно связан с лицами, близкими к руководству ГУ ЦБ, а второй является одним из расчётных центров крупной промышленной группы. В последнее время в схемах расчётов начали фигурировать и региональные инвестиционные компании.