Как сообщает портал Bankir.ru, в соответствии с новыми поправками в закон «контрольный» список банков пополнили лица, занимающие государственные должности РФ: президент, премьер-министр, губернаторы, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов, руководители Генпрокуратуры, Центробанка и др.

Отныне все банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, обязаны выявлять среди своих клиентов лиц, входящих в этот список. Если операции таких лиц имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путём, то госслужащий принимается на обслуживание только на основании письменного решения руководителя организации или его зама.

Под присмотром будут также все операции близких родственников лиц из списка. Кроме того, в отношении подобных клиентов должны быть приняты все меры для определения источника происхождения принадлежащих им денежных средств или имущества.

Лица из списка не попадают под контроль кредитной организации только в том случае, если сумма их операции не превышает 15 тыс. рублей и связана с покупкой-продажей наличной валюты или осуществлением перевода без открытия счета.

Закон о контроле за расходами госслужащих касается огромного количества госслужащих и членов их семей. По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, речь идёт о приблизительно 10 млн человек.