С 1 января 2013 года кредитные организации будут уделять повышенное внимание своим клиентам-госчиновникам по любым операциям свыше 15 тыс. рублей.
Отныне все банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, обязаны выявлять среди своих клиентов лиц, входящих в этот список. Если операции таких лиц имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путём, то госслужащий принимается на обслуживание только на основании письменного решения руководителя организации или его зама.
Лица из списка не попадают под контроль кредитной организации только в том случае, если сумма их операции не превышает 15 тыс. рублей и связана с покупкой-продажей наличной валюты или осуществлением перевода без открытия счета.
Эту новость порталу Засекин.Ру прокомментировал президент НП «Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов» Дмитрий Яковенко.
- То, что в стране появляется желание контролировать работу тех, чья деятельность может быть связана с коррупцией, это хорошо. Но вы возьмите и просчитайте, сколько сил на всё это будет затрачено. Встанет вопрос об объёме информации. Эта информация куда-то должна стекаться. Далее, чтобы эффективно мониторить процесс, понадобится дополнительная армия чиновников. Тех самых чиновников, которые волей-неволей будут связаны с коррупционной деятельностью, поскольку от их визы будет зависеть судьба того или иного человека, уличённого в каком-либо коррупционном деле. Одно дело, когда просто чиновник работает, другое дело, когда человек принимает решение, будет ли этот чиновник дальше работать. Может получиться так, что мы создадим дополнительные места для коррупционеров.
