Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей.

Утверждено обвинительное заключение в отношении троих граждан. Жителя Санкт-Петербурга и двоих жителей Самары обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия они в составе преступной группы осуществляли незаконные финансовые операции, целью которых был вывод наличных денежных средств без уплаты налогов. 

В период с 2017 года по 2022 год соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение в размере от 9 до 12 % от суммы безналичных средств производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств, – сообщили в прокуратуре.

Всего таким образом было проведено операций на сумму более 285 млн рублей. По версии следствия, доход обвиняемых составил свыше 24 млн рублей.

Наложен арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.