Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области закончили разбираться в деталях предполагаемого мошенничества в рухнувшем «Фиа-Банке». Головной офис этого кредитного учреждения располагался в Тольятти.

- По версии следствия, бизнесмен из Пензы Харис Абдульмянов заключал кредитные договоры от аффилированных ему организаций в Пензе с «Фиа-Банком». Он получил кредитов на свои организации на 852 000 000 рублей. Потом эти деньги потратил с помощью ряда завуалированных сделок на свои же фирмы, которые впоследствии забанкротил. Залог, как считают представители АСВ, в банк не поступал, а должен был храниться на его базах (песок, щебень, бензин). Этот залог, по версии следствия, бизнесмен сам и истратил, — рассказали близкие к следствию источники «Засекина».

Предполагаемый ущерб, который сейчас вменяют бизнесмену - 852 000 000 рублей. В материалах уголовного дела фигурирует семь эпизодов мошенничества. Кроме того, часть материалов самарские правоохранители направили коллегам в Пензу — для решения вопроса о возможном возбуждении уголовных дел по месту совершения предполагаемых преступлений. Не исключено, что бизнесмену могут вменить и дополнительные эпизоды правонарушений, а в материалах уголовных дел будет фигурировать сумма ущерба больше, чем миллиард рублей.

Напомним, в числе прочего, предполагается, что «Фиа-Банк» незаконно выдал два кредита на 100 и 50 млн рублей аффилированной Абдульмянову фирме «Трансойл». Гендиректором этой компании являлся родственник Хариса — Рифкать Абдульмянов. Сам Харис Абдульмянов был гендиректором ООО «ДС ГРУПП». Организация занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности, разработкой программного обеспечения и земляными работами. Кроме того, по данным правительства Пензенской области, он являлся заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «Магистраль». Эта фирма имела крупные подряды на ремонт дорог в Пензенской области. Причем надзорные органы выявляли нарушения при ремонте. Также официально сообщалось, что Абдульмянова награждал губернатор Пензенской области медалью ордена «За заслуги перед регионом».

Сейчас Абдульмянов знакомится с материалами уголовного дела. Они заняли больше 100 томов. Материалы планируют направить на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.

Кстати, в предполагаемом мошенничестве с выдачей кредитов Абдульмянову обвинили бывшего главу рухнувшего «Фиа-Банка» Александра Носорева. Последнего задержали в конце января 2020 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Кроме эпизода с Абдульмяновым, Носореву вменили незаконную выдачу кредита на 42,3 млн рублей топ-менеджеру Денису Феоктистову. Еще одно преступление, в котором обвинили Носорева, это незаконная выдача 130 млн рублей подставной фирме ООО «Орфей». Носорев знакомится с предъявленными обвинениями.

А вот Денис Феоктистов уже выслушал решение суда. Его приговорили к четырем годам реального лишения свободы. По версии следствия, Феоктистов был в сговоре с руководителем банка Александром Носоревым. Глава кредитной организации одобрил директору департамента кредитования займ на покупку квартиры в Москве. А на самом деле Феоктистов никакую недвижимость не покупал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере». Он сам вину признал и дал интересное объяснение расходования денег.

- На очной ставке бенефициар группы компаний «Янтарь» Александр Карась подтвердил, что получил 40 млн рублей. А председатель правления «Фиа-Банка» Роман Бузаев подтвердил, что получил 2,3 млн рублей и передал их Носореву, — говорил Феоктистов.

По словам Феоктистова, ГК «Янтарь» (крупнейший золотоискатель Якутии) могла кредитоваться в «Фиа-Банке» более десяти лет. А общая сумма кредитов достигала более 4 млрд рублей. При этом новые кредиты представители «Янтаря» набирали, старые возвращали частично. В 2016 году Центробанк отозвал лицензию «Фиа-Банка».

Изначально суд Автозаводского района Тольятти приговорил Феоктистова к четырем годам лишения свободы условно. Но приговор обжаловала прокуратура.

Интересно, что совладельцем «Фиа-Банка» до 2010 года был также Анатолий Волошин. Но Носорев выкупил акции, часть которых оплатил ценными бумагами Горно-Алтайского «Эл Банка». Эту организацию признали банкротом в июле 2016 года. Долги кредитного учреждения составляли больше 5 млрд рублей. Для взыскания этой суммы с руководивших банком людей Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд.

Ксения Штефан