Новости

Двух тольяттинцев подозревают в отмывании денег 

Двух тольяттинцев подозревают в отмывании денег 

Пока что они под подпиской о невыезде 

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти взяли подписку о невыезде с двух земляков, которых всерьёз заподозрили в легализации денежных средств.

Предварительное следствие позволило выстроить версию о том, что подозреваемые, будучи директорами коммерческих организаций, в течение 2017 и 2018 годов заключили с подконтрольными организациями сделки, а именно купили три автомобиля. Неизвестно пока, чьи деньги переводились на счета фирм, а потом потихоньку обналичивали.

Таким образом, по версии следствия, у подозреваемых должно было «отмыться» больше 4,3 миллиона рублей.

В случае, если по заведённому против мужчин уголовному делу удастся собрать достаточно доказательств и эти доказательства признает суд, бизнесменам грозит до пяти лет лишения свободы. До выяснения обстоятельств с подозреваемых взяли подписку о невыезде из Тольятти. 

    22 апреля 2019, 11:36 763 0

    Теги: Самарская область, Тольятти, экономика, бизнес, экономические преступления,

    Поделиться:


    Вы можете авторизоваться на сайте через: Yandex, Google, Facebook, Twitter, Вконтакте
    Вы должны быть авторизованы для редактирования своего профиля.

    Комментарии ()

      Назад Дальше

      Анна Якушева

      Присвоение власти

      Юрий Сенокосов

      Послание родителям

      Екатерина Маяковская

      De mortuis aut bene, aut nihil

      Екатерина Маяковская

      Благополучные и недолюбленные

      Ольга Служаева

      Искусство наблюдать

      Всеволод Емелин

      За Собчак