Новости

Двух тольяттинцев подозревают в отмывании денег 

Двух тольяттинцев подозревают в отмывании денег 

Пока что они под подпиской о невыезде 

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти взяли подписку о невыезде с двух земляков, которых всерьёз заподозрили в легализации денежных средств.

Предварительное следствие позволило выстроить версию о том, что подозреваемые, будучи директорами коммерческих организаций, в течение 2017 и 2018 годов заключили с подконтрольными организациями сделки, а именно купили три автомобиля. Неизвестно пока, чьи деньги переводились на счета фирм, а потом потихоньку обналичивали.

Таким образом, по версии следствия, у подозреваемых должно было «отмыться» больше 4,3 миллиона рублей.

В случае, если по заведённому против мужчин уголовному делу удастся собрать достаточно доказательств и эти доказательства признает суд, бизнесменам грозит до пяти лет лишения свободы. До выяснения обстоятельств с подозреваемых взяли подписку о невыезде из Тольятти. 

    22 апреля 2019, 11:36 976 0

    Теги: Самарская область, Тольятти, экономика, бизнес, экономические преступления,

    Поделиться:


    Вы можете авторизоваться на сайте через: Yandex, Google, Facebook, Twitter, Вконтакте
    Вы должны быть авторизованы для редактирования своего профиля.

    Комментарии ()

      Назад Дальше