Как сообщает портал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Петербургу и Ленинградской области, в 2014 году, по данным силовиков, члены организованной преступной группы разработали криминальную схему и совершили покушение на мошенничество путем незаконного возмещения НДС при экспорте металла на сумму свыше 180 миллионов рублей. И это лишь один из эпизодов в деятельности группы мошенников, по которому уже возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следственные действия и обыски проводятся в четырех городах России - в Санкт-Петербурге, Самаре Саранске и Москве. Расследование уголовного дела продолжается.