В Ульяновске задержан генеральный директор ООО «Завод "Трехсосенский"», бывший депутат Самарской губернской думы Михаил Родионов. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 3 млрд рублей, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. Отмечается, что дело возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности, — говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области. 

Кроме того, Михаил Родионов якобы проводил от имени подконтрольных организаций финансовые операции с деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млн рублей, тем самым легализовав денежные средства.

Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество подозреваемого на сумму более 3 млрд рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.