Уголовное дело возбуждено Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по Самаре. По версии следствия, с марта 2010 года по 2011 год неустановленные руководители и владельцы ООО «Стройтрест» и ООО ИСК «Квартал» похитили средства граждан, инвестировавших в строительство жилого дома, расположенного в границах улиц Нагорной, Черемшанской, Советской и переулка Ташкентского.

Отметим, что ИСК «Квартал» получило скандальную известность в связи с тем, что приобретало «долевки» в проблемных и замороженных объектах, а затем продавало их по откровенно низким ценам. «Квартал» реализовывал квартиры в недостроенных домах, которые возводили ныне обанкроченные ООО «СК «Металлопторг», ООО «Монтэк», ЗАО «Гагаринец» и ООО «Авто-М».

В 2011 году Министерство строительства Самарской области признало деятельность «Квартала» незаконной, вынеся компании предупреждение о недопустимости заключения таких договоров. «Квартал» приостановил свою деятельность, но уже в 2012 году вновь вернулся на рынок под брендом ИСК «ФинИнвест». Продолжая заниматься скупкой нерентабельных квартир, компания, тем не менее, позиционировала себя в качестве девелоперской.

По данным официального сайта ИСК «ФинИнвест», в настоящее время фирма осуществляет «сверхсрочный выкуп» вторичной недвижимости, «долевок» на любой стадии готовности, а также земельных участков под строительство.