Самарские таможенники сообщили, что 10 августа они возбудили четыре уголовных дела в один день. Два из них — по части 2 статьи 173.1, «Незаконное образование юридического лица» и по пункту «а» части 2 и пункту «а» части 3 статьи 193.1, «Валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По имеющимся не особенно подробным сведениям, блюстители законного перемещения узнали о некой россиянке, которая, по версии правоохранителей, открывала в Самаре через подставных лиц несколько фирм, которые принято называть «помойками». По версии правоохранителей, с 2017 по 2018 годы через них было выведено за границу порядка 132 миллионов рублей. Личность подозреваемой и остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что вывод денежных средств на офшорные счета стал причиной ареста бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Правда, сумма, которую он, по версии следствия, перевел за рубеж, составила порядка одного миллиарда.