Полиция задержала пять сотрудников самарского филиала ОАО «Невский банк» по подозрению в незаконном обналичивании денег и создании преступного сообщества. В их числе оказались глава самарского филиала банка Владимир Мариничев и управляющая операционного офиса «Ульяновский» Татьяна Колядина. По версии следствия, сотрудники банка создали ряд фирм-однодневок, через которые нелегально пропустили порядка 97 млн руб., сообщает «КоммерсантЪ».

Уголовное дело по части 2. статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено 9 октября по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.

14 октября на основании судебных постановлений сотрудники полиции провели семнадцать обысков в квартирах подозреваемых, в помещениях зарегистрированных ими фирм и в офисах Самарского филиала ОАО «Невский банк». В ходе обыска были изъяты поддельные печати, правоустанавливающие документы об открытии ряда фирм, форма сотрудника органов внутренних дел и более тридцати единиц компьютерной оргтехники. При проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала ОАО «Невский банк» оперативниками была выявлена недостача в размере 800 тыс. рублей.

По версии следствия, в период с 1 января по 28 августа 2013 года подозреваемые создали ряд коммерческих организаций, которые использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. При этом у злоумышленников имелась обширная база клиентов, пытающихся уйти от налогов. Подозреваемые сначала переводили денежные средства на счета подконтрольных им организаций, а затем — на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. Таким образом через счета «фирм-однодневок» злоумышленники пропустили не менее 97 миллионов рублей, которые были выведены из легального экономического оборота. Сами подозреваемые в результате незаконной банковской деятельности получили доход в размере около 1,5 миллионов рублей.

Как сообщает сегодня «Волжская комунна» деятельность подозреваемых Следственный комитет квалифицировал по статье 210 УК РФ «Создание преступного сообщества». Уголовное дело по этой статье обычно возбуждается, когда речь идёт о создании мафиозной структуры, действующей под прикрытием силовиков. В результате виновникам может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что Самарская область является антилидером по незаконному обналичиванию денежных средств. В августе Самарскую область посетила комиссия Генеральной прокуратуры РФ. По данным из открытых источников, в связи с теневым оборотом денежных средств бюджет Самарской области потерял в 2012 году почти 90 миллиардов рублей.